أثبتت يوم الاثنين أنها تحاول الحصول على 12 من قادة العالم الحاليين والسابقين الذين تم ذكر أسمائهم في وثائق بنما - ناهيك عن أكثر من 60 شخصًا آخرين مرتبطين بهم بشكل مباشر. اعتقد ويكيليكس ، ولكن أكبر. تم تسريب حوالي 11 مليون وثيقة من موساك فونسيسا ، وهي شركة محاماة بنمية أمضت السنوات الأربعين الماضية لمساعدة العملاء على غسل الأموال ، وتجنب العقوبات ، وخفض فواتير الضرائب. لا يوجد شيء يريده دافع الضرائب العادي ، ناهيك عن زعيم البلد.

تم تسليم الأوراق بشكل مجهول إلى الصحيفة الألمانية Sueddeutsche Zeitung ، وتمت مشاركتها فيما بعد مع The Guardian والكونسورتيوم الدولي للصحفيين الاستقصائيين. معا ، بدأوا في تصفح الصفحات العديدة للتعرف على الأغنياء والمشاهير الذين استفادوا من الحسابات المصرفية الخارجية. بما في ذلك أقل السياسيين البارزين والمسؤولين الحكوميين ، أكثر من 140 منهم قد يواجهون تحقيقات.

تم تسمية العديد من الأفراد ذوي العلاقات الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في التسريب. وتم ربط نحو ملياري دولار بدائرته الداخلية ، مما دفع الكرملين إلى مهاجمة التقرير يوم الإثنين لقيامه على الأرجح باستهداف بوتين. يدعون أنه ليس لديه اتصالات بحسابات خارجية. قد يواجه أولئك المتورطون في الدول الغربية في وقت قريب مشروع قانون الضرائب. تجري سلطات الضرائب في أستراليا ونيوزيلندا بالفعل تحقيقات ، وقد طلبت المملكة المتحدة الوصول إلى الملفات. ومن المؤكد أن بعض الشخصيات الرئيسية سيتم تدقيقها عن كثب أكثر من غيرها.

رئيس الأرجنتين

تولى موريسيو ماكري منصبه في ديسمبر ، وسارع إلى إطلاق خطط لتحرير الاقتصاد. وكان والده وشقيقه مديرين لشركة تأسست في جزر البهاما وتم حلها في عام 2009.

رئيس وزراء ايسلندا

Sigmundur Davíð يعمل Gunnlaugsson في منصبه منذ عام 2013. تم القبض عليه أمام الكاميرا وتجنب أسئلة حول شركة خارجية كان اسمها وزوجته على صلة بها. لم يعلن عن هذه الحسابات أبداً ، لكنه يؤكد أنه دفع جميع الضرائب الضرورية.

رئيس الوزراء السابق في العراق

وعين اياد علاوي رئيسا للوزراء في عام 2004 بعد أن أنهى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة حكم صدام حسين. ويعتقد أن لديه علاقات مع كل من وكالة المخابرات المركزية و MI6. شركات تم إنشاؤها له في أماكن إقامة لندن ، ولكن تم حلها في عام 2013.

رئيس أوكرانيا

فاز بترو بوروشنكو بالرئاسة بانهيار أرضي. قبل أن يتولى المنصب ، كان يمتلك شركة كبيرة لتصنيع الحلوى ، قناة تلفزيونية ، وأصول أخرى. ووعد ببيعها ، ولكن بدلاً من ذلك ، قام بإنشاء شركة خارجية في جزر فيرجن البريطانية لاحتجاز بعض الأصول.

رئيس الوزراء السابق من جورجيا

شغل بيدزينا إيفانيشفيلي منصب رئيس وزراء جورجيا لمدة 13 شهرًا اعتبارًا من عام 2012. لقد صنع ثروة في روسيا في الصناعات المعدنية والبنكية قبل العودة والتورط في السياسة. كان مالكًا لثقة أجنبية في جزر فرجن البريطانية.

ملك المملكة العربية السعودية

ملك الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود منذ عام 2015 ، بعد وفاة شقيقه. كان له دور في العديد من الشركات التي تمتلك ممتلكات عقارية في لندن ، وكذلك يخت.

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

واحد من أغنى الرجال في العالم ، الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان هو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأمير أبو ظبي. تم تسمية أطول برج في العالم ، برج خليفة ، باسمه. كما تبرع بمبالغ ضخمة لمستشفيات الجامعة الأمريكية لتمويل أبحاث السرطان. كان صاحب 30 شركة على الأقل تم تأسيسها في جزر فيرجن البريطانية.

الرئيس السابق للسودان

توفي أحمد علي الميرغني في عام 2008 ؛ كان آخر رئيس منتخب ديمقراطيا للسودان. بعد أن أطيح به في انقلاب ، انتقل إلى مصر. كان لديه شركة خارجية تمتلك شقة في لندن.

رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا

يعتبر بافلو لازارينكو أحد أكثر السياسيين الفاسدين على الإطلاق ، وقد أمضى ثمانية أعوام تحت الإقامة الجبرية في السجن وفي الولايات المتحدة بعد إدانة عام 2004. يقدر أنه سرق 200 مليون دولار على الأقل بينما كان مسؤولاً عن الاقتصاد الأوكراني. سبق أن تم التحقيق في حساباته الخارجية ، وتشمل العديد من الحسابات التي تديرها موساك فونسيكا.

رئيس الوزراء السابق في الأردن

في الأصل من عالم الأعمال ، عمل علي أبو الراغب في منطقة اقتصادية خاصة اقترحها ملك الأردن. أصبح وزير المفضلة للملك ، ومن ثم رئيس الوزراء. استقال في عام 2003 للعمل في شركات المالية والتأمين. وكان مدير بعض الشركات الأجنبية في جزر فرجن البريطانية ، وكان يملك شركات أخرى في سيشيل.

رئيس الوزراء السابق في قطر

بالإضافة إلى عمله كرئيس للوزراء ، كان حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني رئيس هيئة الاستثمار القطرية ، وهي واحدة من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. لقد كان مؤثراً في المنطقة حول موضوعات تتراوح من الحرب في سوريا إلى الصفقات التجارية. لديه شركات خارجية تدير يخته البالغ 300 مليون دولار.

أمير قطر السابق

خلع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والده في انقلاب غير دموي في عام 1995 ، واستمر في حكم الأمة حتى عام 2013 ، عندما مرر زمام الأمور لابنه. في عام 2014 ، استحوذ على شركة خارجية تمتلك حسابًا مصرفيًا في لوكسمبورج وشاركت في شركتين من جنوب إفريقيا.

يمكن أن يتورط المزيد من الأرقام مع مرور الوقت. لقد تورط بالفعل شركاء مرتبطون بقادة العالم الآخرين. ترقبوا المزيد من المعلومات حيث يتم التحقق من هذه الوثائق بشكل أكبر.